¡Escándalo Bancario! Detienen al Banquero Venezolano Tomás Niembro en Miami por Estafa de $92 Millones
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El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue arrestado en Miami, Florida, en el marco de una investigación por presunta estafa que habría perjudicado a cientos de clientes en varios países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela. Este caso ha sacudido el sector bancario y ha puesto en el centro de atención las prácticas irregulares en la gestión de fondos.
Detalles de la Acusación
Niembro, quien controlaba el 60% de las acciones del banco, está acusado junto a su socio Juan Francisco Ramírez Silva, propietario del 40% restante, de haber ideado un esquema fraudulento que resultó en la desaparición de aproximadamente 92 millones de dólares en depósitos de clientes. La investigación revela que los propietarios del banco utilizaron los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas.
Más del 95% de la cartera de préstamos del Nodus International Bank carecía de respaldo, lo que contribuyó a las pérdidas significativas sufridas por los clientes. Este escándalo ha generado preocupación entre los depositantes y ha puesto en tela de juicio la regulación del sector bancario en la región.
Vínculos con Víctor Vargas
El periodista Ewald Scharfenberg, coeditor del portal de investigación Armando.Info, afirmó que Tomás Niembro fue la «mano derecha» de Víctor Vargas, expresidente del Banco Occidental de Descuento (BOD) y conocido como «el banquero del chavismo». Según la investigación, Niembro desempeñó un papel clave en la firma de un contrato de compraventa en 2008 por un paquete accionario del Banco del Orinoco NV, una entidad vinculada a Vargas. Esta transacción fue señalada como parte de un esquema que permitió a Vargas eludir regulaciones impuestas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
Intentos de Ocultar su Historial
Armando.Info también reveló que Niembro es propietario de un lujoso apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid. Además, se informó que utilizó los servicios de la empresa española Eliminalia para «limpiar» su historial en Internet mediante tácticas engañosas, como la creación de sitios web falsos y la presentación de denuncias de derechos de autor para eliminar artículos críticos sobre él.
La detención de Tomás Niembro en Miami representa un avance significativo en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados. Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor supervisión en el sector bancario y la importancia de la transparencia en la gestión de fondos.
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